Le Kenya décide de réglementer le marché de la cryptographie face aux escroqueries et au blanchiment d'argent

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23 avril 2024
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2 min read
Version physique d'Ethereum, Bitcoin Ripples et drapeau kenyan
  • À mesure que le marché africain des cryptomonnaies évolue, le gouvernement kenyan a formé un groupe de travail technique multi-agences pour réglementer les opérations. 
  • Cela survient environ un an après que le gouvernement, par l'intermédiaire de la Kenya Revenue Authority (KRA), annoncé prévoit de recevoir 3 % des revenus générés par les citoyens échangeant des actifs numériques.
  • L'équipe technique, qui comprend la Banque centrale du Kenya, a été chargé avec la création d'un cadre de réglementation et de surveillance pour l'utilisation des crypto-monnaies connues sous le nom d'actifs virtuels (VA) et d'autres services d'actifs numériques connus sous le nom de fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP). 

Selon le secrétaire du Cabinet national du Trésor, Njuguna Ndung'u, « En raison de l'émergence du marketing en ligne d'actifs virtuels et des options d'investissement frauduleuses en ligne, la CBK et d'autres régulateurs du secteur financier ont publié des avis mettant en garde le public contre l'utilisation de produits et services financiers sans licence. .»

Rappelons qu'en septembre 2023, le Financial Reporting Center (FRC) de la CBK a réalisé une évaluation des risques sur les actifs virtuels (VA) et les prestataires de services d'actifs virtuels (VASP) en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. 

L'évaluation a recommandé des réglementations pour faire face à plusieurs risques, notamment le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la protection des consommateurs, la confidentialité des données et la gouvernance. 

Le Kenya est a affirmé Valérie Plante. être le plus grand marché de cryptomonnaie en Afrique de l'Est, avec le volume et l'intérêt le plus élevé dans la sous-région, le classant parmi les principaux marchés de cryptomonnaie d'Afrique. 

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La communauté kenyane des cryptomonnaies a vivement réagi lorsque le pays a annoncé son intention de prélever une taxe de 3 % sur le commerce d’actifs numériques. La Blockchain Association of Kenya (BAK) a également déposé une pétition auprès de la Haute Cour du Kenya, remettant en question la légalité et la constitutionnalité de cette action. 

Suite à la demande du parlement kenyan qu'une ONG communautaire élabore une première version du projet de loi sur la cryptographie, en février 2024, la Blockchain Association of Kenya (BAK) a rédigé le premier du pays Projet de loi du fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) visant à réglementer le marché des actifs numériques au Kenya.

Par la suite, le même mois, la Direction des enquêtes criminelles (DCI) garde Les Kenyans dénoncent les stratagèmes d'escroquerie en ligne aux crypto-monnaies qui ont conduit certains à perdre leur argent au profit de fraudeurs. 

La DCI révélé en 2023, une transaction, prétendument en violation de la loi sur la criminalité et la lutte contre le blanchiment d'argent, impliquait un pompage irrégulier d'au moins 2.5 milliards de KSh (environ 18 millions de dollars) dans l'économie via des retraits de Mpesa. Ces paiements ont été effectués à des Kenyans dont les iris ont été scannés par la cryptomonnaie Worldcoin avant sa suspension.
Pendant ce temps, en août 2023, le gouvernement kenyan suspendu Opérations de Worldcoin. Malgré les récents la parfaite pression en provenance des États-Unis, la suspension n'a pas été levée.


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