- Le gouvernement nigérian a confirmé que le dirigeant de Binance, Nadeem Anjarwalla, qui s'est évadé au Nigeria, a été appréhendé au Kenya, et des pourparlers sont en cours pour son extradition.
- Cela survient près d'un mois après qu'il échappé de la maison d'hôtes d'Abuja, où lui et Gambaryan ont été détenus pour des allégations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale.
- En mars 2024, le président de l'EFCC, Ola Olukayode, a annoncé que le gouvernement travaillait avec le Kenya, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord pour traduire Anjarwalla en justice.
Pour Tech Cabale, un détective de la Direction des enquêtes criminelles (DCI) qui a requis l'anonymat en raison de la gravité de la situation, a révélé que la DCI avait reçu une demande d'extradition de Nadeem Anjarwalla du Nigeria mais n'avait pas encore donné suite.
« Vous ne pouvez pas simplement entrer et l’arrêter sur la base de la demande. C'est un processus. De plus, les Anjarwallas sont influents et bénéficient du soutien de certaines personnes puissantes.
Le dirigeant de Binance en fuite serait le fils d'Atiq Anjarwalla, associé principal chez Anjarwalla & Khanna Advocates, le plus grand cabinet d'avocats commerciaux d'Afrique de l'Est.
Pendant ce temps, le processus d’extradition pourrait rencontrer des difficultés. Selon Les lois d'extradition du Kenya, avant qu'Anjarwalla puisse être arrêté, un tribunal nigérian doit émettre un mandat d'arrêt, qui sera transmis au procureur général de Nairobi. Le Nigeria peut également demander une notice rouge via Interpol, une organisation internationale qui promeut la coopération policière mondiale et le contrôle de la criminalité.
Après l'arrestation, la police kenyane doit obtenir l'accord du tribunal, ce qui peut prendre des mois, voire des années.
Selon le détective de la DCI, « les agences de police partagent des informations entre elles et via Interpol. La collaboration ne peut aller que jusqu'à un certain niveau autorisé par la loi. Effectuer une notice rouge d’Interpol ou un mandat d’arrêt étranger est une tout autre affaire.»
Comme indiqué précédemment, une Haute Cour fédérale d'Abuja a ajourné l'affaire d'évasion fiscale impliquant Binance Holdings Limited, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla plus tôt ce mois-ci.
Cela vient après la le tribunal a inculpé Binance avec quatre chefs d'accusation d'évasion fiscale : non-paiement de l'impôt sur les sociétés, non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), non-respect des obligations de déclaration fiscale et complicité dans l'aide à ses utilisateurs pour se soustraire à l'impôt via sa plateforme.
Le dirigeant a été accusé d'avoir blanchi plus de 35 millions de dollars, et sa mise en accusation officielle est prévue pour le 8 avril, suivie d'accusations fiscales le 19 avril.
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