Les autorités américaines ont descellé un acte d'accusation contre le fondateur de Tingo, Odogwu Banye Mmobuosi.
L'homme de 45 ans, toujours en liberté, est accusé d'avoir faussement représenté la valeur de Tingo Foods et de Tingo Mobile.
Selon l’acte d’accusation, les états financiers des deux sociétés les présentaient comme des « sociétés riches en liquidités et génératrices de revenus », alors qu’elles ne l’étaient pas. Les deux sociétés ont ensuite été vendues aux sociétés américaines Tingo Group et Agri-Fintech Holdings.
Les actions de Mmobuosi auraient entraîné une hausse du cours des actions. Entre mai et juillet 2023, il aurait vendu des actions d'Agri-Fintech, réalisant 2 millions de dollars de bénéfices. Mmobuosi risque jusqu'à 45 ans de prison s'il est reconnu coupable.
En juin 2023, vendeur à découvert activiste, Hindenburg Research a publié un rapport qualifiant Tingo d’« arnaque exceptionnellement évidente ». Le rapport de Hindenburg allégué que plusieurs affirmations de Mmobuosi étaient fausses, notamment celle selon laquelle elle aurait créé la première application de paiement au Nigeria.
Il y a également eu des allégations concernant les opérations de la division alimentaire de Tingo, qui prétendait avoir généré 577.2 millions de dollars de revenus sept mois seulement après le début de ses opérations. Tingo Mobile était également impliqué dans la fourniture de téléphones portables aux agriculteurs du Nigeria, mais les vérifications ont révélé que les coopératives qu'elle avait répertoriées comme partenaires comptaient moins de 100 agriculteurs, tandis que les dirigeants des coopératives ont nié connaître Tingo.
Bien que le rapport ait entraîné une baisse significative du cours des actions de Tingo, la société a persévéré, annonçant des actions d'un montant de 977 millions de dollars au premier semestre 1. Dans le même temps, elle a déclaré que les enquêtes menées par un avocat indépendant ont montré qu'elle était innocente des accusations portées par Hindenburg. . Tingo n'a pas divulgué les résultats de l'enquête.
Après que les actions de Tingo aient été suspendu en novembre 2023, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a révélé que ce serait charger Mmobuosi avec une « fraude massive » le mois suivant. Cependant, un communiqué a qualifié les accusations de sans fondement.
« M. Mmobuosi a l’intention de traiter et de résoudre ces allégations dans le cadre juridique approprié. Il s’engage à coopérer avec la procédure judiciaire pour garantir un examen approfondi et équitable des faits, qui, selon lui, mènera finalement à son exonération », peut-on lire.
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