Des employés inculpés dans une récente fraude de 2.1 millions de dollars à Equity Bank Kenya

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25 avril 2024
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2 min read
Plusieurs billets d'un dollar et une menotte, indication de fraude

Les nouvelles: 

  • L'un des membres du personnel d'Equity Bank Kenya aurait collaboré avec d'autres criminels pour frauder le plus grand prêteur du pays jusqu'à 2.1 millions de dollars. 
  • Techpoint Afrique rapporté les conclusions des enquêtes préliminaires qui ont révélé que 179.6 millions de KSh (1.3 million de dollars) ont été versés frauduleusement sur 551 comptes bancaires et portefeuilles d'argent mobile entre le 9 et le 15 avril 2024. 

Selon un détective proche de l'enquête qui a parlé à Techcabale, un employé d'Equity Bank, basée au Kenya, a transféré de l'argent de comptes vers plusieurs comptes bancaires et lignes M-Pesa. 

Des questions sur la façon dont l'initié a réussi à réaliser la fraude ont révélé que le personnel d'Equity, qui n'a pas encore été nommé, apparemment installé des logiciels malveillants dans le système principal de la banque pour éviter d'être détecté. 

Ainsi, au moment où la banque remarquait une activité inhabituelle dans son système, 2.1 millions de dollars avaient déjà été envoyés sur plusieurs comptes, certains titulaires de comptes ayant déjà retiré les fonds.  

La semaine dernière, nous avons signalé que la banque avait restreint tous les comptes ayant reçu les fonds volés et avait appréhendé 19 suspects liés à l'incident. 

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De nouveaux rapports indiquent cependant que le nombre de suspects arrêtés est passé à 59 et que certaines personnes ont été libérées sous caution. On ne sait pas si ni quand ils seront inculpés devant le tribunal. 

Les transactions frauduleuses, qui ont permis à Safaricom de recevoir 63 millions de KSh (478,360 39 $) et 296,015 millions de KSh (XNUMX XNUMX $) envoyés à onze banques commerciales, ont non seulement coûté des millions de dollars à Equity Bank, mais ont également révélé la vulnérabilité du système bancaire de ce pays d'Afrique de l'Est.

Si certains bénéficiaires ont remboursé l'argent, d'autres doivent encore être réclamés. Equity continue de travailler en étroite collaboration avec Safaricom, et les autres banques suivent le mouvement des fonds pour les récupérer.

Les enquêtes sont en cours et la Direction des enquêtes criminelles traque d'autres suspects toujours en liberté grâce à des téléphones portables.

La victime, Equity Bank, et la Banque centrale du Kenya (CBK), le régulateur financier du pays, n'ont encore rien déclaré depuis le premier rapport sur la fraude. 

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Des rapports suggèrent que la collaboration des employés de banque avec des criminels pour escroquer les clients n'est pas une arnaque nouvelle au Kenya, mais nombre d'entre eux ne sont pas signalés parce qu'ils craignent de nuire à leur réputation et de perdre des clients. 


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