Les nouvelles:
- Les bénéficiaires de la violation Flutterwave de 2.9 milliards de livres sterling (6.3 millions de dollars) signalée en mars ont confirmé avoir été arrêtés par la police.
- Les bénéficiaires d'une autre série de transactions de 250 millions de naira (543,088 200 dollars) et de 434,470 millions de naira (XNUMX XNUMX dollars) auraient également été arrêtés par la police.
- Flutterwave insiste sur le fait qu’il n’y a eu aucune violation.
Le mars 5, 2023, Techpoint Afrique a eu accès à des documents judiciaires révélant que la licorne africaine de la fintech, Flutterwave, demandait une ordonnance du tribunal pour geler les comptes bénéficiaires des 2.9 milliards de yens (6.3 millions de dollars).
Flutterwave a déposé une requête visant à geler 170 comptes dans 27 banques commerciales au Nigeria. La requête a été accordée par le tribunal de première instance de Lagos (district judiciaire de Yaba siégeant à Yaba).
Le principal bénéficiaire de l'argent, *Damilola Williams, a déclaré avoir reçu 1.6 milliard de naira (3.4 millions de dollars) de William Atong Chen, pour la vente de l'USDT.
Dans le but de débloquer ses comptes et d'effacer son nom, Williams s'est volontairement rendu au Département des renseignements criminels de la police d'État, à Panti, Yaba, Lagos (le poste de police Flutterwave a signalé le transfert illégal de fonds le 19 février 2023) le mercredi 29 mars. 2023, XNUMX.
Cependant, Williams et quatre autres bénéficiaires – premiers bénéficiaires et seconds bénéficiaires – ont été détenus par la police jusqu'au vendredi 31 mars 2023, date à laquelle ils ont été libérés sous caution.
Selon Williams, "la police nigériane et l'EFCC ont arrêté les bénéficiaires au nom de Flutterwave".
Nouvelle violation de 450 millions de livres sterling (677,559 XNUMX dollars) ?
Certaines sources affirment que Flutterwave a été violé à plusieurs reprises depuis que la première a été signalée le 5 mars 2023. Bien que les détails de cette nouvelle violation ne soient pas clairs, les bénéficiaires et d'autres sources affirment qu'il y a eu un montant de 200 millions de yens (434,470 250 dollars). et vente de crypto-monnaie pour 543,088 millions de yens (XNUMX XNUMX dollars) à un commerçant chinois.
Un quatrième bénéficiaire, *Samuel Johnson, qui a reçu un paiement pour les actifs cryptographiques de Williams, a déclaré : « Depuis que la première requête en justice est devenue virale, ils (Flutterwave et les banques) ont cessé de s'adresser aux tribunaux même après qu'ils (Flutterwave) aient été violés à plusieurs reprises. faire est d'imposer l'EFCC aux commerçants, et les banques verrouillent les comptes sans ordonnance du tribunal, juste un courrier de Flutterwave via le Nigeria Inter-Bank Settlement System Plc (NIBSS).
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Il a également partagé des preuves de nouvelles transactions importantes dans lesquelles les destinataires étaient payés directement depuis Flutterwave. L’un de ces destinataires est le commerçant de crypto, *Abiodun Ajayi, un commerçant de crypto.
L'histoire d'Ajayi est similaire à celle de Williams. Il a vendu l'USDT à un client chinois contre du naira et, comme Williams, il fait affaire avec ce client depuis des années.
Il Told Techpoint Afrique que la transaction a commencé le 21 mars et s'est terminée le 22 mars 2023. Il a déclaré que le montant total de l'USDT vendu était d'environ 200 millions de ₦.
Cependant, le 22 mars 2023, son compte a été gelé.
Selon Ajayi, il n'avait aucune idée de la raison pour laquelle son compte avait été gelé, et sa banque ne le lui avait pas dit non plus.
"En fait, je ne le savais pas, mais je sais que Flutterwave s'est adressé à la police pour signaler que les comptes devaient être gelés. L'ordonnance du tribunal stipule également que les personnes qui ont reçu de l'argent de leurs comptes (Flutterwave) ont conspiré avec les pirates informatiques qui ont piraté leurs comptes, ce qui a obligé la police à arrêter les personnes qui recevaient des fonds de leurs comptes. »
Tout comme Williams, Ajayi s'est également rendu à la police de Panti, Yaba, le 30 mars 2023, pour remettre les pendules à l'heure, mais il a également été arrêté et a dû payer 200,000 XNUMX ₦ pour obtenir une caution.
Selon lui, il s'est rendu à Lagos pour assister à une réunion entre Flutterwave, les banques et la police puisque son compte avait également été gelé suite à un transfert Flutterwave.
Ni Flutterwave ni les banques des bénéficiaires ne se sont présentés à la réunion.
Willaims a dit Techpoint Afrique qu'il y a eu une autre transaction de 250 millions de ₦ dans laquelle le bénéficiaire, identifié comme *Ayobami, est actuellement détenu par l'EFCC au moment de la publication.
La connexion chinoise
Dans toutes les transactions qui ont conduit au gel des comptes bancaires par Flutterwave, une personne chinoise a été impliquée.
Ajayi et Williams ont déclaré avoir vendu des crypto-monnaies à un Chinois qui les avait payés directement depuis Flutterwave.
Williams a déclaré qu'il avait été présenté à l'individu chinois, qu'il identifie comme étant William Atong Chen, par un autre commerçant de crypto, Ehije Igberaese Joshua, qui négocie avec eux depuis 2019.
Lorsque Williams a contacté Chen pour lui dire que son compte avait été gelé en raison de leur transaction, Chen a soutenu que les fonds avaient été transférés légalement.
Ce n'était pas la première fois que Chen transférait des fonds depuis un compte Flutterwave.
Fait intéressant, quand Alex Onyia, fondateur de la plateforme logicielle de gestion scolaire Pour éduquer, qui facilite les paiements via Flutterwave, tweeté que Flutterwave a été piraté, il a dit que cela avait été fait par Omar Edewor Trades.
Edewor Trades est le bénéficiaire de 8.3 millions de yens (17,868 XNUMX dollars) transférés illégalement depuis son compte client.
En réponse à Onyia, un utilisateur de Twitter - dans un tweet maintenant supprimé – a partagé une lettre indiquant qu'il (l'utilisateur de Twitter) avait transféré 220,000,000 473,627 XNUMX ₦ (XNUMX XNUMX $) de son compte Flutterwave vers PISI Market Services et Omar Edewor Trades.
Bien que le destinataire n'ait pas été révélé, la lettre demande qu'Omar Edewor Trades ne soit pas tenu "responsable de quelque manière que ce soit de la source des fonds que j'ai utilisés pour les payer. Ils étaient simplement le destinataire d'une transaction légale que j'ai effectuée". ".
Le même Omar Edewor a été désigné comme bénéficiaire des 8.3 millions de yens (17,868 XNUMX dollars) illégalement transférés du compte des clients d'Onyia.
Même si Omar Edewor ne ressemble pas à un nom chinois, le numéro de téléphone sur la lettre est un numéro de téléphone de Shanghai.
Les utilisateurs de Flutterwave signalent des débits injustifiés
Alors qu'Onyia a récupéré les 8.5 millions de livres sterling de son client le 10 mars 2023, certains utilisateurs de Flutterwave dont les fonds ont été retirés de leurs comptes sans autorisation n'ont pas encore été remboursés.
Un utilisateur de Flutterwave, Nwankwo Ifeanyi David, a déclaré que 321,000 690 ₦ (26 $) avaient quitté son compte le 2022 juillet XNUMX et que rien n'avait été fait depuis.
"J'étais sur l'application pour effectuer un virement quand j'ai vu que 321,000 XNUMX ₦ avaient été débités."
David a contacté Flutterwave pour résoudre le problème, mais selon lui, la société "a continué à dire qu'elle le résoudrait, mais ne l'a pas fait".
Plusieurs mois après que rien n'ait été fait concernant le transfert illégal de fonds depuis ses comptes, David a décidé de laisser le problème tranquille.
Un autre utilisateur, Muili Seun, a également déclaré Techpoint Afrique que des fonds ont disparu de son compte en février 2023.
Pour tenter de récupérer les fonds, Seun a contacté Flutterwave, mais la société a déclaré qu'elle n'était pas en mesure de "récupérer les fonds car ils avaient été utilisés par le bénéficiaire".
De même, un autre utilisateur de Flutterwave, Philip, n'a pas encore obtenu le remboursement des 20,000 43 ₦ (2022 $) qui ont quitté son compte en septembre XNUMX.
Selon Philip, le débit illégal a été effectué via API, car il avait activé l'authentification à deux facteurs.
Selon la capture d'écran que Philip a partagée avec Techpoint Africa, le transfert a été effectué vers un utilisateur de United Bank for Africa.
Comme Seun et David, il n’a pas récupéré son argent. Lorsqu'il a contacté Flutterwave, on lui a demandé d'obtenir une ordonnance du tribunal pour le récupérer.
Flutterwave insiste sur le fait que tout va bien
Alors que les captures d'écran des e-mails montrent que les comptes bancaires ont été gelés sur ordre de Flutterwave, la société maintient qu'il n'y a eu aucune violation.
"Comme indiqué précédemment dans notre déclaration publique, les systèmes Flutterwave n'ont pas été piratés", a déclaré un représentant de l'entreprise dans un e-mail à Techpoint Africa. "Plus tôt cette année, lors d'une vérification de routine de notre système de surveillance des transactions, nous avons identifié une tendance inhabituelle sur certains profils des utilisateurs. Conformément à notre procédure opérationnelle standard, nous avons immédiatement lancé une analyse qui a révélé que certains utilisateurs qui n'avaient pas activé certains de nos paramètres de sécurité recommandés auraient pu être sensibles. Nous n'avons connaissance d'aucun "piratage", comme vos sources l'ont affirmé."
Selon Tech Cabale, Ajeka Iliasu Opaluwa, l'un des premiers bénéficiaires de la première violation, estime que Flutterwave pourrait demander une confiscation.
Flutterwave n'a ni confirmé ni démenti cette affirmation
"En ce qui concerne la demande de confiscation, nous ne pouvons pas divulguer des actions en justice spécifiques ni discuter des affaires en cours en raison de la nature confidentielle et sensible de ces questions. Cependant, nous collaborons avec les autorités compétentes et poursuivons toutes les options juridiques disponibles pour demander des comptes aux responsables. "
Des documents judiciaires aux comptes gelés, on peut déduire qu'il existe une bagarre juridique entre Flutterwave et ces bénéficiaires. Plus de clarté ne peut être obtenue qu’au fur et à mesure que l’histoire se déroule.
** -Ce n'est pas son vrai nom.
