Un dirigeant de Binance détenu plaide non coupable des accusations de blanchiment d'argent et envoyé au centre correctionnel de Kuje

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8 avril 2024
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2 min read
Tigrane Gambarian
  • Tigran Gambaryan, le dirigeant détenu de Binance, a plaidé non coupable pour de l'argent accusations de blanchiment intentée contre lui par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC).
  • Gambaryan a comparu devant un tribunal d'Abuja pour quatre chefs d'accusation d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent totalisant plus de 35 millions de dollars. 
  • Gambaryan, qui n'a pas plaidé coupable lors de sa comparution initiale devant le tribunal, a plaidé non coupable le jour de sa mise en accusation officielle (le 8 avril 2024) pour des accusations de blanchiment d'argent.

En outre, le tribunal a reporté l'affaire au 18 avril 2024 et Gambaryan restera en détention au centre correctionnel de Kuje pendant que sa demande de libération sous caution est traitée. De plus, son procès devrait commencer le 2 mai 2024.

Les autorités nigérianes ont arrêté deux des dirigeants de Binance le 26 février 2024, à leur arrivée, à la lumière de la répression exercée contre les plateformes de cryptographie dans le pays. Un mois plus tard, le Service fédéral des impôts du Nigéria (FIRS) déposé des accusations d'évasion fiscale contre Binance, l'échange de crypto-monnaie.

L'autorité a affirmé que Binance avait violé quatre lois fiscales, notamment en ne payant pas l'impôt sur le revenu des sociétés et en aidant les utilisateurs à éviter les impôts via sa plateforme. Le plaidoyer de Gambaryan pour les accusations de blanchiment d'argent a été enregistré, mais sa mise en accusation formelle pour les accusations fiscales est prévue pour le 19 avril 2024.

Tandis que son cadre co-détenu, Nadeem Anjarwalla, s'est évadé et a quitté le Nigeria, Gambaryan est actuellement face aux autorités du pays. Lors de la comparution de ce dernier, le juge Emeka Nwite de la division d'Abuja de la Haute Cour fédérale a rejeté sa demande d'être signifié sans les charges retenues contre son collègue Anjarwalla.

Par ailleurs, le juge Nwite aurait gouverné que servir Gambaryan au nom de Binance était approprié, citant l'article 478 de la loi sur l'administration de la justice pénale, stipulant que la signification doit être effectuée à un agent principal d'une société relevant de la juridiction. Il a également été proposé que Gambaryan assume la responsabilité de Binance et remplisse ses obligations légales.

Pendant ce temps, Binance demandé que Gambaryan soit exclu de la saga en cours avec les autorités nigérianes, déclarant : « Gambaryan n'a aucun pouvoir de décision dans l'entreprise et est un professionnel strict de l'application de la loi qui ne fait pas partie de la direction de Binance ».


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