Un dirigeant de Binance en fuite arrêté au Kenya

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22 avril 2024
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2 min read
Un portrait de Nadeem Anjarwalla, employé de Binance détenu au Nigeria
  • Nadeem Anjarwalla, un cadre de Binance qui s'est enfui du Nigeria, a été appréhendé par la police du Kenya et devrait être extradé vers le Nigeria d'ici une semaine par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
  • Son arrestation au Kenya a eu lieu dimanche soir, selon PUNCH. Cela vient après qu'il ait été aurait découvert il y a quelques jours, à la suite d'enquêtes menées par les autorités concernées.
  • En outre, la Commission contre la criminalité économique et financière (EFCC), INTERPOL et les forces de police nigérianes et kenyanes ont engagé des négociations approfondies pour accélérer l'extradition d'Anjarwalla.

L'arrestation du dirigeant aurait également eu lieu à la suite de l'approbation d'une demande d'extradition par INTERPOL, le Nigeria et la EFCC.

En février 2024, le gouvernement nigérian a arrêté Nadeem Anjarwalla et son collègue Tigran Gambaryan. Anjarwalla évadé de garde le mois suivant, laissant Gambaryan en détention provisoire au centre correctionnel de Kuje à Abuja, au Nigéria.

En outre, il a été déterminé qu'Anjarwalla avait quitté le pays même si le passeport britannique qu'il avait utilisé pour entrer au Nigeria avait été confisqué. Le Bureau du conseiller à la sécurité nationale aurait mentionné dans un rapport qu'Anjarwalla "avait fui le Nigeria en utilisant un passeport kenyan de contrebande". 

De plus, Binance et les deux dirigeants étaient accusé d'évasion fiscale, la spéculation monétaire et le blanchiment d'argent pouvant atteindre 35.4 millions de dollars par la EFCC. Alors que Gambaryan a plaidé non coupable Au tribunal et demandé une libération sous caution, Anjarwalla, qui s'est enfui, vient d'être retrouvé et arrêté au Kenya. À son arrivée au Kenya, il se serait caché.

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En mars, le président de la EFCC, Ola Olukoyede, a confirmé une solide coopération internationale dans cette affaire.

« L'Organisation internationale de police criminelle, le Bureau fédéral d'enquête des États-Unis, les gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande du Nord et du Kenya sont impliqués en partenariat avec l'EFCC pour arrêter Anjarwalla en fuite, alors que le temps approche pour sa mise en accusation par contumace aux côtés de l’entreprise et Gambaryan », a ajouté Olukoyede.


Entre-temps, suite à la récente comparution de Gambaryan devant le tribunal, sa demande de libération sous caution a été suspendue et l'audience a été reportée. L'EFCC aurait le considère comme un risque de fuite parce que son cadre co-détenu, Anjarwalla, qui a depuis été appréhendé et arrêté, s'est échappé. Cependant, l'ajournement était prévu pour la libération sous caution le 22 avril 2024.


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