- Le gouvernement kenyan a retiré les accusations d'irrégularités financières contre une startup nigériane de fintech, Flutterwave.
- Les charges ont été abandonnées, selon un document de la Haute Cour du Kenya obtenu par Bloomberg et confirmé par Robert Gitau, un avocat de Flutterwave.
- Cela survient sept mois après qu'un tribunal kenyan a gelé 400.6 millions de Ksh (3.3 millions de dollars) sur les comptes de Flutterwave en raison d'allégations de blanchiment d'argent et de fraude à la carte, ce que Flutterwave a nié.
L'agence kenyane de lutte contre le blanchiment d'argent, Asset Recovery Agency (ARA), a obtenu une ordonnance du tribunal en juillet 2022, gelant 6.2 milliards de shillings (52.5 millions de dollars) répartis sur 62 comptes bancaires appartenant à Flutterwave et à sept autres sociétés.
Selon les documents déposés par l'ARA, les débits totalisant 136 millions de shillings (1.13 million de dollars) sur l'un des comptes bancaires UBA de Flutterwave comprenaient des rétrofacturations, des annulations et des remboursements, indiquant qu'ils ont été utilisés à des fins de fraude par carte.
De plus, le 25 août 2022, le tribunal a fait droit à la demande d'ARA d'empêcher Flutterwave de transférer ou de retirer des fonds de trois comptes bancaires - deux à United Bank for Africa (UBA) et un à Access Bank - et 19 numéros de facture Safaricom M-Pesa.
Le tribunal a gelé des fonds à UBA totalisant 110 millions de Ksh (916,284 66.7 $) et 556,622 millions de Ksh (29.1 242,399 $), Access Bank totalisant 68 millions de Ksh (566,430 112 $) et Safaricom M-Pesa totalisant 932,944 millions de Ksh (14.5 120,783 $), XNUMX millions de Ksh (XNUMX XNUMX), et XNUMX millions de Ksh (XNUMX XNUMX $).
Le gouverneur de la Banque centrale du Kenya, Patrick Njoroge, a également accusé Flutterwave d'opérer sans licence valide dans le pays.
Cependant, la société l'a dit demandé une licence pour opérer en tant que prestataire de services de paiement en 2019, mais la CBK ne l'avait pas approuvé.
Néanmoins, on ne sait pas si Flutterwave continuera à opérer dans le pays après le retrait de l'affaire.
Rappelons qu'en juillet 2022, Korapay, une start-up fintech nigériane, et Kandon Technologies, un fournisseur de gestion de liquidités basé au Kenya, ont été accusés de fraude et de blanchiment d'argent.
Cependant, l'ARA a retiré le dossier de Korapay contre la société à la suite d'une enquête menée par la police nationale kenyane.
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Kandon Technologies, une entreprise technologique nigériane, a également été innocentée des allégations de blanchiment d'argent et de fraude par carte portées contre elle par l'agence kenyane de lutte contre le blanchiment d'argent.
