Le tribunal ajourne la décision sur la libération sous caution de Tigran Gambaryan de Binance au 17 mai

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24 avril 2024
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2 min read
Tigrane Gambarian
  • La Haute Cour fédérale du Nigéria à Abuja a ajourné la décision relative à la demande de libération sous caution de Tigran Gambaryan jusqu'au 17 mai 2024.
  • Après avoir entendu le procureur et les avocats de l'accusé discuter de la demande de libération sous caution de Gambaryan, le juge Emeka Nwite a ajourné la décision.
  • Dans le même temps, le juge a reporté au 18 avril l'audience de Gambaryan du 2024 avril 22. Il statuera désormais sur l'affaire à la nouvelle date.

Tigran Gambaryan, chef de l'équipe de conformité en matière de criminalité financière (FCC) de Binance, demandé une libération sous caution et a plaidé non coupable des accusations portées par la Commission sur la criminalité économique et financière (EFCC) contre lui, Binance et son collègue Nadeem Anjarwalla. 

L'accusation en cinq chefs d'accusation, qui comprend des accusations de blanchiment d'argent, porte sur un total de 35.4 millions de dollars. Gambaryan a cependant été placé en détention provisoire au centre correctionnel de Kuje à Abuja, au Nigeria.

Lors de sa précédente comparution devant le tribunal, l'avocat de la EFCC, Emeka Iheanacho, a soutenu que l'audience sur la demande de libération sous caution de Gambaryan devait être ajournée, ce que le juge a accordé.

De plus, l'EFCC A déclaré que l'exécutif présente un "risque de fuite" car son collègue Anjarwalla, qui était détenu à ses côtés, s'est évadé. 

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Cependant, aux dernières nouvelles, Nadeem Anjarwalla a été traqué et retrouvé au Kenya, après s'être caché à son arrivée. Aussi, il était aurait été arrêté il y a quelques jours par la police kényane et devrait être extradé vers le Nigéria par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). Mais la nouvelle de son arrestation a ensuite été démentie par son épouse et d'autres hauts responsables kenyans.

Lors de la récente comparution de Gambaryan devant le tribunal, son avocat, Mark Mordi (SAN), a plaidé pour que son client soit libéré sous caution, affirmant que la EFCC ne disposait d'aucune preuve crédible pour s'opposer à sa demande.

Pendant ce temps, Iheanacho a déclaré que Gambaryan avait tenté de demander un nouveau passeport américain malgré la saisie de son passeport international. Cependant, Mordi a soutenu que l'affirmation de la EFCC était fausse.

« Cet accusé a tenté d'obtenir un autre document de voyage alors même qu'il savait que son passeport était sous la garde de l'État. Il a fait comme si ledit passeport avait été volé », a déclaré Iheanacho.

Il a ajouté : « ce tribunal prendra un risque grave en accordant la libération sous caution à l’accusé. C’est aussi parce qu’il n’a aucun attachement à aucune communauté au Nigeria.

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Alternativement, Iheanacho a demandé au tribunal de remettre Gambaryan sous la garde de la EFCC, déclarant que la commission veillerait à ce qu'il soit bien pris en charge.

De plus, le maintien en détention de Gambaryan attend la décision du tribunal.


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