Une chronologie des problèmes de Binance au Nigeria

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25 avril 2024
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5 min read
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En février 2021, la Banque centrale du Nigeria (CBN) a empêché les banques de faciliter les transactions liées à la cryptographie. Cette décision était connue sous le nom d’interdiction de la cryptographie au Nigeria.

Godwin Emefiele, le gouverneur de la CBN au moment de l'interdiction, a déclaré que les crypto-monnaies étaient de l'argent sorti de nulle part, exprimant son mépris à leur égard.  

Le nouveau gouverneur de la CBN, Olayemi Cardoso, a annulé cette interdiction en décembre 2023, et il semblait que le Nigeria était sur le point de réparer sa relation avec la cryptographie, les voyant plus que de l'argent sorti de nulle part.

Cependant, en seulement deux mois, les relations du Nigeria avec les sociétés de cryptographie se sont détériorées par rapport aux deux années au cours desquelles la cryptographie a été interdite, et la plus grande cryptomonnaie du monde, Binance, est au centre de tout cela.

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Une chronologie des problèmes de Binance au Nigeria 

Binance a été au centre de la récente répression du marché de la cryptographie par le Nigeria. Il y a eu plusieurs rapports sur les allers-retours en cours entre l'échange cryptographique et le Nigeria.

Le nœud de ces problèmes est que Binance a joué un rôle dans la chute spectaculaire de la valeur du naira au cours des six derniers mois, car ses utilisateurs manipulaient le prix du naira avec sa fonctionnalité P2P.

Ces problèmes ont conduit Binance à apporter des changements importants à sa plateforme, affectant nombre de ses utilisateurs au Nigeria. Ces changements n’ont toutefois pas mis fin aux querelles entre la bourse et les autorités nigérianes.

Voici une chronologie des problèmes de Binance au Nigeria.

20 février 2024 : Binance suspend les activités peer-to-peer

Le 20 février 2024, Binance a suspendu le trading P2P sur sa plateforme. La fonction de trading P2P permet aux utilisateurs d'échanger des crypto-monnaies contre des devises fiduciaires tandis que Binance agit comme intermédiaire, garantissant qu'aucune des parties ne soit trompée.

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Binance a déclaré avoir suspendu la fonctionnalité en raison d'un mouvement important des devises, ce qui pourrait être dû à un abus du système.

Cependant, de nombreuses personnes ont émis l'hypothèse que le gouvernement nigérian était à l'origine de la suspension, car il estime que Binance a joué un rôle important dans la dévaluation du naira.

Bien que Binance ne l'ait pas confirmé, elle a déclaré qu'elle "travaillait main dans la main avec les autorités locales, les législateurs et les régulateurs pour se conformer".

21 février 2024 : site Binance bloqué au Nigeria

Après que Binance ait suspendu la fonctionnalité P2P le 20 février, Techpoint Afrique rapporté le 21 février 2024, il était prévu de bloquer les sites Web de cryptographie au Nigeria, et plus tard dans la journée, plusieurs sites Web de cryptographie, dont Binance, n'étaient pas accessibles via l'Internet mobile.

Ni le gouvernement nigérian ni Binance n'ont donné de raisons pour lesquelles les sites Web n'étaient pas accessibles. Cependant, un rapport de Horaires premium, a révélé que le Nigeria envisage de réprimer Binance et d'autres plateformes de cryptographie dans le pays.

Une source de l’EFCC a déclaré que la plateforme donne au dollar une fausse valeur par rapport au naira, décrivant le processus comme un « braquage sophistiqué contre l’économie nigériane ».

28 février 2024 : le Nigéria arrête des employés de Binance.

Le 28 février 2024, il a été confirmé que deux employés de Binance avaient été arrêtés par le gouvernement nigérian.

Tigran Gambaryan, un ancien agent fédéral américain axé sur la cryptographie qui dirige désormais l'équipe d'enquête criminelle de Binance, et le Kenyan Nadeem Anjarwalla, directeur régional de Binance pour l'Afrique, ont été invités à une réunion avec l'EFCC et le Bureau du conseiller à la sécurité nationale (ONSA), mais ont été arrêtés après la réunion.

30 février 2024 : la coalition des propriétaires d'échanges cryptographiques appelle à des mesures réglementaires contre Binance

Le 30 février, la Digital Currency Coalition, composée de dirigeants de sociétés de cryptographie locales telles que Quidax, Tradefada et Onboard a appelé à des mesures réglementaires contre Binance et a également suspendu les échanges de l'USDT contre le naira sur leurs plateformes.

13 mars 2024 : le Nigeria exige des données sur les 100 principaux utilisateurs de Binance au Nigeria

Le 13 mars 2024, les autorités nigérianes ont exigé données des 100 meilleurs utilisateurs de Binance dans le pays.

Les données incluraient l'historique de leurs transactions au cours des six derniers mois, ce qui, selon le gouvernement nigérian, est important car c'était à peu près au moment où la valeur du naira a commencé à baisser.

25 mars 2024 : le Nigeria accuse Binance d'évasion fiscale

Le lundi 25 mars 2024, le Federal Inland Revenue Service (FIRS) a annoncé frais d'évasion fiscale contre Binance devant la Haute Cour fédérale d'Abuja.

Il s'agissait d'une accusation de quatre chefs d'accusation pour évasion fiscale, qui comprenait le non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de l'impôt sur le revenu des sociétés. Les deux employés détenus de Binance, Nadeem et Gambaryan, ont également été inclus dans les accusations portées contre Binance.

25 mars 2024 : Nadeem Anjawarlla échappe à sa détention

Après avoir été détenu pendant près d'un mois dans une maison d'hôtes par le bureau du conseiller à la sécurité nationale, Anjarwalla s'est échappé après avoir été conduit dans une mosquée voisine pour prier.

Les autorités ne savaient pas exactement comment il avait pu quitter le pays, étant donné que son passeport britannique avec lequel il était entré au Nigeria avait été saisi.

26 mars 2024 : FIRS poursuit Binance pour évasion fiscale

Service fédéral des impôts du Nigeria (FIRS) déposé des accusations d'évasion fiscale contre Global Binance, affirmant qu'il avait enfreint quatre lois fiscales : non-paiement de l'impôt sur le revenu des sociétés, non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), non-respect des obligations de déclaration de revenus et complicité dans l'aide à ses utilisateurs pour échapper aux impôts via sa plateforme.

28 mars 2024 : Gambaryan et Anjawarlla poursuivent l'EFCC et la NSA

Gambaryan et Anjawarlla poursuivi la EFCC et la NSA parce qu'elles ont violé leur droit humain fondamental à la liberté en le détenant et en saisissant ses documents de voyage.

Gambaryan a demandé sa libération immédiate et que ses documents de voyage lui soient restitués immédiatement. Son procès vise également à empêcher l'EFCC et la NSA de le détenir de toute enquête impliquant Binance.

4 avril 2024 : Binance déclare que les employés ne devraient pas être tenus responsables dans les discussions en cours

Après la cinquième semaine de détention de Gambaryan, Binance a demandé qu'il soit exclu de la saga en cours entre l'échange de crypto-monnaie et le gouvernement nigérian.

Selon Binance, Gambaryan n'a aucun pouvoir de décision au sein de l'entreprise et "un professionnel strict de l'application des lois qui ne fait pas partie de la direction de Binance". 

5 avril 2024 : Gambaryan est inculpé de blanchiment d'argent

Lors de sa comparution devant le tribunal, Gambaryan a été officiellement accusé de blanchiment plus de 35 millions de dollars pour la première fois depuis son arrestation.

L'avocat de Gambaryan, Chukwuka Ikuazo, a fait valoir qu'il n'était « ni administrateur, ni associé, ni secrétaire de la société » et qu'il n'avait reçu aucune instruction écrite de Binance pour faire face aux accusations en son nom.

8 avril 2024 : Gambaryan plaide non coupable

Gambaryan a comparu devant un tribunal d'Abuja pour quatre chefs d'accusation d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent totalisant plus de 35 millions de dollars et plaidé non coupable. 

16 avril 2024 : le Nigeria envisage d’extrader Anjarwalla

Près d'un mois après sa fuite, le gouvernement nigérian a confirmé qu'il avait retrouvé Anjarwalla au Kenya et qu'il était en pourparlers avec lui. l'extrader.

22 avril 2024 : Anjarwalla est arrêté au Kenya

D’après Poinçon, Nadeem Anjarwalla a été appréhendé par la police kényane et devait être extradé vers le Nigeria d'ici une semaine par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).

24 avril 2024 : les autorités kenyanes démentent l'arrestation d'Anjarwalla

Après des informations selon lesquelles le gouvernement nigérian aurait confirmé l'arrestation d'Anjarwalla, de son épouse et de responsables kenyans. démystifier le rapport.


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