L'EFCC considère que le dirigeant de Binance présente un risque de fuite et suspend sa demande de libération sous caution

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19 avril 2024
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2 min read
  • La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a apparemment s'est opposé à la demande de libération sous caution du dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan, demandant à la Haute Cour fédérale d'Abuja de rejeter sa demande de libération sous caution et d'ajourner l'audience.
  • Selon l'avocat de l'accusé, Mark Mordi, la EFCC a pris position sur la demande de libération sous caution de son client, affirmant qu'il présentait un "risque de fuite".
  • Cela fait suite à la récente demande de libération sous caution de Gambaryan après plaider non coupable aux accusations de blanchiment d’argent. Il est actuellement sur renvoi dans un établissement correctionnel d'Abuja.

En mars 2024, le L'EFCC a accusé Binance et deux dirigeants détenus pour blanchiment d'argent pouvant atteindre 35 millions de dollars après que les dirigeants, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, aient été arrêtés. détenu en février 2024, à son arrivée au Nigeria à la suite d'une répression sur une plateforme cryptographique.

Parce que le cadre co-détenu de Gambaryan s'est évadé, l'EFCC le considère comme un risque de fuite. Anjarwalla évadé de garde et a quitté le Nigeria, laissant Gambaryan seul face au tribunal. 

Entre-temps, le collègue évadé a été appréhendé au Kenya et le gouvernement nigérian est en pourparlers avec lui. l'extrader.

L'avocat de la défense a également affirmé que la EFCC maintenait délibérément Gambaryan en prison en attendant l'audience sur sa demande de libération sous caution. Il a donné un exemple de réponse tardive à la demande de libération sous caution de son client, affirmant qu'il avait reçu une réponse dans un délai pouvant aller jusqu'à dix jours, ce qui est plus long que le délai de sept jours.

"C'est faux. Il s’agit d’un abus des pouvoirs de poursuite. Le délai normal de réponse est d'une semaine. Maintenant, il nous dit de revenir (prochain) lundi », a déclaré Mordi.

Cependant, l'avocat de la EFCC a déclaré que l'accusation avait répondu à temps et qu'elle était potentiellement incapable de répondre lorsque Gambaryan « a contesté la compétence du tribunal ».

L'avocat de l'EFCC, Ekele Iheanacho, a demandé un ajournement, permettant ainsi à l'enquête sur la libération sous caution de se poursuivre.  

Iheanochi a affirmé Valérie Plante., « Mon Seigneur, c'est un procès pénal, nous devons faire le nécessaire. Il serait injuste pour moi d'être exclu sur la question du procès équitable. Il ne me convient même pas de demander cet ajournement, mais le nécessaire doit être fait, mon Seigneur. 

"C'est pourquoi nous demandons un court ajournement pour lundi ou mardi afin de nous réunir à nouveau et de déposer notre autre contre-affidavit."

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Cependant, le juge a accordé la demande d'ajournement et a fixé l'enquête sur la mise en liberté sous caution au 22 avril 2024.

Avant que Gambaryan ne comparaît devant le tribunal, ne plaide non coupable des cinq chefs d'accusation retenus par l'EFCC et demande une libération sous caution, l'échange de crypto-monnaie demandé qu'il ne soit pas tenu responsable pendant que les discussions étaient en cours.

Binance a soutenu cela, déclarant que Gambaryan n'a aucun pouvoir de décision au sein de l'entreprise et est un « professionnel strict de l'application des lois qui ne fait pas partie de la direction de Binance ».


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