19 suspects en détention dans le cadre d'une affaire de fraude par carte de débit de 2.1 millions de dollars à Equity Bank Kenya

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17 avril 2024
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2 min read

Les nouvelles: 

  • Lors d'un récent incident de fraude par carte de débit, des pirates ont ciblé Equity Bank, basée au Kenya, et ont empoché 2.1 millions de dollars. 
  • La plus grande banque du Kenya a envoyé une lettre à la Direction des enquêtes criminelles du pays expliquant comment les fonds volés ont été transférés vers plus de 500 comptes bancaires et d'argent mobile. 
  • Au moment de la publication, la banque a déclaré qu'elle avait restreint tous les comptes ayant reçu les fonds volés et qu'elle avait appréhendé 19 suspects en lien avec l'incident.  

La police, qui espère retrouver toutes les personnes liées au crime, a déclaré que l'enquête était en cours. 

Les auteurs apparemment a exécuté une escroquerie « carte non présente », en utilisant les détails de la carte volée pour faire des achats en ligne, afin d'escroquer des victimes sans méfiance. Généralement, les fonds sont finalement transférés vers d’autres comptes bancaires.

Dans une lettre détaillant les enquêtes préliminaires signée par Gerald Munyiri, directeur général de la sécurité chez Equity Bank, il a été découvert que 179.6 millions KSh (1.3 million de dollars) avaient été versés frauduleusement sur les 551 comptes d'Equity Bank entre le 9 et le 15 avril 2024. 

Safaricom a reçu 63 millions de KSh (478,360 39 $), dont 296,015 millions de KSh (XNUMX XNUMX $) ont été versés à onze banques commerciales. 

Une partie de la lettre indiquait que la banque travaillait en étroite collaboration avec Safaricom et les autres banques impliquées pour suivre le mouvement des fonds. 

Les banques kenyanes exigent que leurs clients fournissent des informations pour les transactions dépassant 10,000 1,900 dollars, tandis que les portefeuilles mobiles ont une limite quotidienne de 3,800 XNUMX dollars par transaction, avec un maximum de XNUMX XNUMX dollars. Cela suggère que les transactions frauduleuses devaient être effectuées par lots. 

La fraude est récemment devenue une préoccupation majeure dans le secteur des services financiers du pays. Au cours des trois années précédant juillet 2023, le Financial Reporting Centre (FRC) du Kenya, une agence chargée de surveiller les transactions dans les institutions financières du pays, a signalé plus de 600 millions de dollars liés à la fraude par carte, à la corruption et au financement du terrorisme.

L'incident de fraude d'Equity Bank survient quelques jours seulement après l'Assemblée nationale du Kenya , le Règlement sur l’utilisation abusive de l’informatique et la cybercriminalité (infrastructures d’informations critiques et gestion de la cybercriminalité), 2024. 

Les réglementations, qui établiront le cadre pour surveiller, détecter et traiter les menaces de cybersécurité dans le cyberespace du pays, stipuleront, entre autres, comment gérer les escroqueries, le vol d'identité, le piratage et la fraude sur Internet.

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