Décision de justice pour aider MultiChoice Nigeria à récupérer 7.9 milliards de yens suite à une fraude de change

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8 avril 2024
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2 min read
Bâtiment MultiChoix
  • MulticChoice Nigeria aurait perdu 7.9 milliards de livres sterling (16.23 millions de dollars en 2021) dans une transaction de change frauduleuse. Selon un document judiciaire, MultiChoice recevrait le montant indiqué plus les intérêts.
  • D’après Temps Premium, la transaction controversée impliquait Akintunde Giwa, un courtier de change JNFX Limited, une société de change de droit anglais, et Ashay Mervyn, représentant de JNFX et directeur de Frontier Financial Technologies. 
  • Stuart Isaacs, siégeant en tant que juge suppléant de la Haute Cour auprès des tribunaux de commerce et de propriété d'Angleterre et du Pays de Galles, a entendu le jugement rendu à distance.

MultiChoice Nigeria aurait embauché Giwa et ses sociétés pour faciliter l'échange de naira contre des dollars pour une entreprise MultiChoice Nigeria. Giwa a gagné une commission lorsqu'il a aidé ceux qui cherchaient à acheter des dollars américains avec du naira nigérian.

Giwa a ensuite conclu avec JNFX 10 contrats MultiChoice pour échanger du naira contre des dollars. Le contrat a débuté début 2021 et le dixième contrat se terminera en septembre 2021. Pendant ce temps, Mervyn, un représentant du JNF, dirigeait les principales relations de Giwa avec la société de change.

Selon le processus d'échange, MultiChoice Nigeria a payé 7.9 milliards de yens à Giwa via les comptes bancaires qu'il contrôle, qui à son tour a effectué des paiements à JNFX sur des comptes bancaires désignés par JNFX via Mervyn. 

Les 16.2 millions de dollars en dollars auraient été déposés sur le compte de MultiChoice Africa à la Standard Chartered Bank à Londres. Giwa a toutefois précisé que l'entreprise n'avait pas reçu les paiements en dollars.

De plus, en mars 2024, la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a déclaré Mervyn voulu pour "obtention d'argent sous de faux prétextes et conversion frauduleuse de fonds".

Alors que JNFX affirmait que Mervyn n'avait pas l'autorité nécessaire pour conclure le contrat MultiChoice et agir en tant qu'agent, Giwa a soutenu que JNFX manquait de motifs réalistes pour défendre les accusations de tromperie contre Mervyn et qu'il était responsable de sa tromperie.

JNFX a également plaidé pour une réduction du montant réclamé par Giwa à 8.4 millions de dollars en raison de paiements en dollars non reconnus.

Cependant, le tribunal a déterminé que les arguments de JNFX étaient insuffisants pour réfuter les allégations de tromperie. Il a rejeté les affirmations de JNFX selon lesquelles Mervyn manquait d'autorité, citant des preuves de sa représentation en tant que haut responsable au sein de l'entreprise. 

Le tribunal a rendu un jugement sommaire à Giwa sur ses demandes de 7.9 milliards de nairas en dommages et intérêts. Cependant, le tribunal a décidé que la réclamation contractuelle contre JNFX serait portée devant un tribunal, rejetant la demande de jugement sommaire.

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