- Une affaire d'évasion fiscale impliquant Binance Holdings Limited et deux de ses dirigeants, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, a été ajournée par une Haute Cour fédérale d'Abuja.
- Cette décision intervient après que le gouvernement nigérian, par l'intermédiaire du Federal Inland Revenue Service (FIRS), déposé des accusations d'évasion fiscale contre la plateforme mondiale d’échange de crypto-monnaie avec les dirigeants détenus.
- Dans le procès FHC/ABJ/CR/115/2024, déposé à Abuja le lundi 25 mars 2024, le tribunal a inculpé Binance de quatre chefs d'accusation d'évasion fiscale : non-paiement de l'impôt sur le revenu des sociétés, non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ( TVA), non-respect des obligations de déclaration fiscale et complicité dans l'assistance de ses utilisateurs à l'évasion fiscale via sa plateforme.
D’après Reuters, lors de sa comparution devant le tribunal, Gambaryan a été officiellement accusé de blanchiment de plus de 35 millions de dollars pour la première fois depuis son arrestation et n'a pas plaidé coupable.
La mise en accusation formelle pour blanchiment d'argent est prévue pour le 8 avril, suivie par les accusations fiscales le 19 avril, date à laquelle son plaidoyer sera enregistré.
Pendant ce temps, Binance n'a pas été inculpé par la Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC) ou par la FIRS, ce qui implique que Gambaryan pourrait faire face à des accusations au nom de la bourse.
Cependant, l'avocat de Gambaryan, Chukwuka Ikuazo, a fait valoir qu'il n'était « ni administrateur, ni associé, ni secrétaire de la société » et qu'il n'avait reçu aucune instruction écrite de Binance pour faire face aux accusations en son nom.
Il a également déclaré que, étant donné que Binance et Gambaryan étaient inculpés conjointement, il ne pouvait pas plaider avant que l'échange, le premier accusé dans l'affaire, n'ait été signifié, conformément à la loi nigériane.
Néanmoins, Anjarwalla, arrêté par le conseiller à la sécurité nationale du Nigeria, échappé d'une maison d'hôtes à Abuja le vendredi 22 mars 2023.
Outre, Techpoint Afrique rapporté que Binance a demandé la libération de son dirigeant détenu au Nigeria, Tigran Gambaryan, déclarant qu'il n'avait pas de pouvoir de décision au sein de l'entreprise et ne devrait pas être tenu pour responsable.
Auparavant, les deux dirigeants de Binance étaient arrêté suite à l'annonce selon laquelle l'échange de crypto-monnaie avait interrompu les transactions naira vers USDT/USDC sur sa plateforme. Binance a répondu par annonce qu'elle n'accepterait plus les dépôts et les retraits en naira car elle avait interrompu tous les services en naira nigérian.
