- La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) et la Nigeria Financial Intelligence Unit (NFIU) ont élaboré de nouvelles stratégies pour faire face à la sortie du pays de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI).
- Ces projets sont le résultat d'une récente visite entre Ola Olukoyede, président exécutif de la EFCC, et Hafsat Abubakar Bakari, directeur et PDG de la NFIU, au cours de laquelle le défi du GAFI était l'un des principaux sujets abordés.
- Cette nouvelle intervient alors que le Nigeria devrait soumettre des plans d'action d'ici mai 2025 pour sortir de la liste grise ou affronter la « liste noire ».
Au cours de la visite, Olukoyede a assuré que la EFCC s'engageait à retirer le pays de la liste grise du GAFI, et que la EFCC ne travaillait pas seulement pour satisfaire la communauté internationale, mais aussi pour promouvoir la croissance et le développement du pays.
« Ce ne sont pas les seuls intérêts étrangers qui doivent nous pousser à faire ce qui est juste, mais plutôt l’intérêt de notre pays. Nous devons toujours faire ce qui est juste, à tout moment, non seulement pour satisfaire des intérêts étrangers, mais parce que le bien est le bien. Mettons en œuvre le plan d'action pour développer notre économie », a déclaré Olukoyede.
Le GAFI identifie publiquement les juridictions ayant des mesures inadéquates pour lutter contre des crimes tels que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En février 2024, 106 pays et juridictions ont été identifiés sur 131 pays, dont 82 ont satisfait aux exigences et se sont retirés du processus.
En février 2023, le GAFI a ajouté le Nigeria à sa liste de pays soumis à une surveillance accrue, appelée « Liste grise ». Cependant, le Nigeria doit proposer une action comprenant 19 éléments avant le deuxième trimestre 2.
La Banque centrale du Nigéria a récemment émis des lignes directrices destinées aux opérateurs des Bureaux de Change (BDC) du pays afin d'aligner plus étroitement les activités de la BDC sur les normes mondiales de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme (AML/CFT).
Parallèlement, le Nigeria n'est pas le seul pays africain figurant sur la liste de surveillance accrue du GAFI ; Le Mali, le Burkina Faso, le Cameroun, le Mozambique, l'Afrique du Sud, la Namibie, la Tanzanie et le Kenya figurent sur la liste.
Le Kenya a annoncé en février 2024 qu’il envisageait adopter de nouvelles lois sur le commerce des cryptomonnaies pour répondre aux problèmes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et améliorer sa position auprès du GAFI.
À l’époque, un groupe de travail sectoriel élaborait un document politique pour le cadre législatif. Cependant, plus tard dans le mois, le GAFI a annoncé que le Kenya et la Namibie étaient soumis à une surveillance accrue.
