La Banque centrale du Nigéria aurait gelé les comptes de Chaka, Bamboo ; qu'advient-il de vos investissements?

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17 août 2021
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3 min read

Une Haute Cour fédérale siégeant à Abuja a accordé à la Banque centrale du Nigéria une ordonnance de gel des comptes des sociétés nigérianes de technologie d'investissement Bamboo, Rise, Chaka et Trove.

L'ordre doit subsister pendant 180 jours (six mois) dans l'attente des enquêtes à mener par la banque faîtière.

Le document de requête, qui a été déposé par Michael Aandoakaa, avocat de CBN, demandait le gel temporaire des comptes bancaires appartenant à ces plateformes.

La CBN a allégué que Rise Vest Technologies Limited, Bamboo Systems Technology Limited, Chaka Technologies Limited et Trove Technologies Limited étaient complices d'opérer sans licence en tant que sociétés de gestion d'actifs "et d'utiliser des devises provenant du marché nigérian des changes pour acheter des obligations / actions étrangères en violation de la circulaire CBN référencée TED/FEM/FPC/GEN/01/012, datée du 01er juillet 2015.

Fait intéressant, en juin 2021, Chaka est devenu la première société de technologie d'investissement à obtenir la licence de négociation d'actions numériques de la Securities and Exchange Commission (SEC) du Nigéria. 

Bien que les sociétés de gestion d'actifs relèvent généralement de la compétence de la SEC, il semble que CBN engage cette poursuite dans le cadre de ses pouvoirs réglementaires en matière de change.

Un affidavit crédité à Christiana Gyang, superviseur principal chez CBN allègue que Risevest a échangé des crypto-monnaies en violation de Circulaire du CBN en date du 5 février 2021.

Pour Le Whistler, Aandoakaa a déclaré au juge Ahmed Mohammed que les accords de change conclus avec les accusés avaient contribué à la faiblesse du naira par rapport au dollar américain. Une raison, dit-il, nécessite le gel de 15 comptes appartenant à ces plateformes.

Plusieurs questions se posent. Comment cela affecte-t-il les utilisateurs ? Pourront-ils retirer leurs fonds ? Quand l'ordonnance entrera-t-elle en vigueur ? Ces entreprises seront-elles inactives pendant la durée de la commande ? Les entreprises peuvent-elles sortir leur argent?

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Au moment de mettre sous presse, Bamboo a informé les utilisateurs dans un tweet que leur argent reste en sécurité et accessible 

Eleanya Eke, PDG de Risevest, est également sortie sur Twitter pour assurer aux utilisateurs que les activités de trading se poursuivent comme d'habitude. La société a également envoyé un e-mail officiel à ses utilisateurs

Dans une pièce précédente, nous expliqué que ces startups ont réussi à offrir des actions étrangères aux Nigérians en opérant avec des courtiers agréés au Nigeria et aux États-Unis. Chaka, Bamboo et Trove, par exemple, travaillent avec Drivewealth Capital, un courtier américain réglementé par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, pour proposer des actions étrangères. 

Le site Web de Risevest indique qu'il utilise des partenariats tiers pour offrir des actions étrangères. 

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Fondamentalement, ces startups ont probablement des investissements de clients dans des comptes américains car elles prétendent ne pas gérer directement les fonds des investisseurs.

Cette commande paralysera très probablement leurs opérations internes, rendant probablement le paiement des factures et des salaires un peu plus compliqué.

En accordant l'ordonnance, le juge Mohammed a ajouté que toute personne qui s'estime lésée par l'ordonnance de gel a le droit de saisir le tribunal dans le délai imparti pour demander réparation. L'affaire a été ajournée au 20 février 2022 pour audience.


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